京城工作组的明确支持,像一剂强心针。
当天晚上七点,省公安厅指挥中心召开紧急会议。
除了专案组核心成员,还有省安全厅、省外汇管理局、百姓银行江省分行的相关负责人。
李毅飞坐在主位,面前摊开着马文强(“邮差”)的审讯笔录和金天昊的最新供述。
“根据现有口供,我们梳理出几个重点方向。”他开门见山,“第一,金天昊通过马文强,与境外至少三个犯罪团伙有长期联系,涉及走私、洗钱、非法出入境等多项犯罪。
第二,金天昊名下或实际控制的企业中,有三家涉嫌从事地下钱庄业务,非法资金跨境流动规模巨大。
第三,金天昊供述了十七名与其有利益往来的公职人员名单,省纪委正在核查。”
李毅飞看向安全厅副厅长:“老陈,境外那条线,需要你们深度介入。”
陈副厅长点头:“我们已经成立专门小组,对接国家安全机关。
马文强供出的境外联系人‘颂帕’,在缅北一带确实是个人物,涉及武装贩毒、人口贩卖、武器走私等多个领域。
我们正在通过国际警务合作渠道,核实相关信息,并监控其与国内的可能联络。”
“动作要快。”李毅飞叮嘱,“涉及境外,程序上要格外严谨。”
李毅飞又看向外汇管理局和百姓银行的代表:“那三家涉嫌地下钱庄的企业,账目核查进度如何?”
百姓银行代表回答:“初步审计发现大量异常交易。
以‘滨江鑫茂贸易公司’为例,过去三年通过虚假贸易背景,向境外转移资金超过八亿元人民币,交易对手集中在香江、新国、开曼群岛的壳公司。
我们正在追踪资金最终流向。”
“冻结所有可疑账户,查封企业。”李毅飞指示,“同时,对与这些企业有异常资金往来的其他账户,也要纳入监控范围。”
会议持续到晚上九点。
当李毅飞走出指挥中心时,手机响了,是路国才省长。
“毅飞,还没下班?”
“正要走,老师您也还在办公室?”
“刚开完会。”路国才声音里带着疲惫,“有个情况跟你通个气。下午,省政府这边接到三个外商协会的书面反映,对‘清源’行动中一些检查措施表示‘关心’,认为影响了正常经贸活动。”
李毅飞皱眉:“哪几个协会?”
“欧美商
本章未完,请点击下一页继续阅读!