陵市,走得越远越好。
还说……”杨成顿了顿,“如果被警察抓住,就一口咬死什么都不知道,只要不牵扯到‘不该说的人’,将来有人会想办法‘捞’她。”
“捞她?”李毅飞冷笑一声,“好大的口气。”
这时,省厅纪委的同志匆匆走进指挥室,脸色凝重,手里拿着一份初步核查报告。
“李书记,祖厅长,关于赵志军同志及其家庭成员财产的初步核查,有异常发现。”纪委同志将报告放在桌上,“赵志军同志本人的银行账户流水相对清晰,工资收入家庭开支基本吻合。
但是,他的妻子,也就是赵志勇的姐姐王慧芳女士(赵志勇是跟着他妈妈姓的,王慧芳是跟着她爸爸姓的,所以前文说过,纪委询问赵志军他弟弟赵志勇的事情),其个人名下的一张储蓄卡,在过去两年内,先后四次收到从香江银行汇入的款项,总额折合人民币约八十五万元。
汇款人信息显示为一家贸易公司,经初步了解,该公司与赵志军、王慧芳均无任何可查证的商业往来或亲属关系。
王慧芳女士目前无法对这四笔汇款给出合理解释。”
指挥室内鸦雀无声。
赵志军本人账户干净,但配偶账户出现无法说明的境外汇款,这本身就是一个极其危险的信号。
“赵志军同志对此知情吗?”李毅飞问。
“我们尚未就此问题与赵志军同志进行核实。
按照规定程序,需要进一步取证后,再行谈话。”纪委同志回答。
潘东方想起昨晚的发现,立刻补充:“我们追查到的,与养老诈骗案资金有潜在关联的境外开曼实体公司,其主要资金往来通道之一,就是香江的几家金融机构。
虽然目前没有直接证据显示王慧芳收到的钱来自同一实体公司,但时间和地域上的巧合,需要高度警惕。”
所有的线索,像无数条细流,开始向着同一个方向汇集。
李毅飞沉默片刻,看向清源省公安厅张总队长:“张总,我认为,现阶段有必要对赵志军同志采取措施,同时加快对赵志勇、孙宏运,以及境外资金链的调查速度。
我建议,立即将目前掌握的所有重大线索和疑点,形成专题报告,上报清源省委和部里,请求进一步的指示和支持,特别是涉及跨境追赃和可能存在的内部人员问题。”
张总队长重重点头:“我同意。我立刻组织材料上报。
同时,我建议对赵志军同志的
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