资款’名义部分回流到国内实体A,制造业务繁荣的假象,大部分资金则通过复杂的金融操作,比如购买不记名债券或者进入加密货币市场,被转移到更隐蔽的地方。我们需要找到的是,在掏空曙光科技之后,这笔巨额资金最终流向了哪个‘彼岸’。”
线上协作:三方攻防
接下来的几个小时,出租屋里只有键盘敲击声、鼠标点击声和偶尔响起的简短交流。
陆辰扮演着“破译手”的角色。他将张明远提供的专业图谱与警方数据库里的企业注册信息、高管名单、甚至部分海关报关数据进行交叉验证。程序员的本能让他习惯于寻找系统中的模式和异常。他发现,这些空壳公司的高管名字,虽然不同,但似乎遵循着某种命名规律,像是从某本诗集或者某种算法中随机生成,却又带着微弱的关联性。
“看这个名字,‘林听海’,和三个月前注销的一家文化公司法人‘林观云’很像。还有这个‘赵星河’,和之前一个案例里的‘赵山川’……”陆辰将自己发现的模式标记出来。
“可能是同一控制人使用的代称体系。”李警官立刻捕捉到这一点,“我把这些名字特征录入系统进行全网模糊匹配,看看还能挖出什么。”
张明远则是“战略分析师”,他不断解读着资金流转背后的经济学含义。“这一笔从BVI公司流向新加坡一家私募基金的操作,看似是正常的投资,但时机非常微妙——正好是周启明死亡前一周。这笔钱随后又从新加坡消失,进入了全球清算系统的一个盲区。这不像是在追求投资回报,更像是在……洗钱,或者支付某种‘对价’。”他的分析总是一针见血,剥开资本的重重伪装,直指核心。
而那个神秘的“幽灵键盘”,则是真正的“清道夫”和“探路者”。他/她从不参与讨论,却总在关键时刻发挥作用。当陆辰的追踪路径在某个境外服务器前碰壁时,“幽灵键盘”会悄无声息地绕开障碍,打开一条临时通道;当李警官调取某段监控录像因数据损坏而一筹莫展时,“幽灵键盘”能奇迹般地修复文件碎片,还原出关键帧。他/她就像在数字迷宫的墙壁上开洞的人,让陆辰等人得以窥见墙后的景象。
复杂网络:暗网入口
在三方协作下,错综复杂的资金流向图渐渐清晰了一部分。他们勾勒出一条主路径:资金从曙光科技被抽出后,通过宏图资本相关的多个空壳公司,在开曼、BVI、新加坡、卢森堡等地来回流转,数额被不断拆分、合并,如同变魔术一样,最终汇入了一个位于
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