【幽灵键盘】: 这个钱包在过去半年内,接收了来自十七个不同源头的小额转账,总额约五十万USDT。然后它向包括虚拟办公室服务商在内的七个国内收款方支付了费用,每次金额都很小,几百到几千不等,完美避风控。
【猎鹰】: 能追到钱包所有者吗?
【幽灵键盘】: 常规手段不能。钱包创建于暗网,使用多重混淆。但有意思的是……
幽灵键盘又高亮了另一个以太坊钱包地址。
【幽灵键盘】: 这个钱包,在支付虚拟办公室租金的同一天,向第一个钱包转账了恰好三百USDT。而这个以太坊钱包,在过去三个月内,与这个地址有过三次交互。
第三个被高亮的地址,是一个门罗币钱包。
陆辰的心跳开始加速。门罗币以高度匿名性著称,是暗网和非法交易的最爱。
【幽灵键盘】: 我追踪了这个门罗币钱包近一年的交易图谱。它很活跃,但行为模式高度一致:只与单层跳板钱包交互,且跳板钱包只用一次就废弃。这是典型的专业洗钱结构。不过,我在它的早期交易记录里,捕捉到了一个短暂的漏洞。
一张交易记录截图弹出。时间是一年零四个月前。那笔交易中,门罗币钱包的备注字段(通常用于记录交易信息)里,意外地留下了一串未加密的字符:“ZXS-Fee”。
ZXS。
陆辰的瞳孔骤然收缩。“先生”的首字母缩写。
【猎鹰】: 这个标记,还出现在哪里?
【幽灵键盘】: 我正在全网(包括表层和深层)抓取这个标记。需要时间。但目前的关联性已经超过巧合阈值。猎鹰,你这次的目标,和“先生”有关?
陆辰的手指悬在键盘上。他不能透露案件细节,这是铁律。但幽灵键盘已经提供了关键方向。
【猎鹰】: 高度怀疑。继续深挖这个门罗币钱包的所有关联,特别是近六个月的资金来源。有没有可能追踪到法币入金口?
【幽灵键盘】: 很难,但可以试试从交易所KYC(身份认证)漏洞入手。有几个东欧和东南亚的交易所监管松散。给我二十四小时。
【猎鹰】: 收到。辛苦了。
陆辰断开连接,退出程序,拔掉U盘。办公室重新恢复寂静,只有机箱风扇的低鸣。他靠在椅子上,闭上眼睛,但大脑却在疯狂运转。
走私高精度金属粉末,资金通过“先生”关联的加密钱包流
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